Групата за престъпен туризъм, действаща от съоръжение за коли под наем в Лос Анджелис, е откраднала милиони при обири, кражби на домове, казват федералите

Седем лица бяха задържани в Калифорния за ролята им в ръководството на група за незаконен туризъм, която осигуряваше транспортни средства за крадци, които да употребяват, до момента в който правят противозаконния си бизнес, споделиха федералните управляващи. 

Според известие на Министерството на правораздаването, Хуан Карлос Тола-Дуран, 57, и приятелката му, Ана Мария Ариагада, 41, са управлявали Driver Power Rentals (DPR) в Лос. Квартал Анджелис, Ван Нуйс. Бизнесът дава транспортни средства за нарушители, които постоянно произлизат от Южна Америка и другаде, с цел да ги употребяват, до момента в който правят закононарушения в Съединени американски щати

Седемте лица са изправени пред голям брой федерални наказателни обвинявания, в това число машинация, пране на пари, интрига и структуриране на транзакции, с цел да се избегнат условията за финансово отчитане.

В обвинителния акт, получен от Fox News Digital, се твърди, че Тола-Дюран е управлявал сътрудници за осъществяване на обири, в това число кражба на артикули от магазини, грабеж на жилища и търговски предприятия и кражба на кредитни карти и дебитни карти на жертвите минимум от януари 2018 година до юли 2024 г. 

Групата от седем души бяха задържани за ролята им в основана в Лос Анджелис мрежа за „ незаконен туризъм “. (Прокурорът на Съединени американски щати Централен окръг на Калифорния)

Властите настояват, че Thola-Duran и Arriagada са наредили на съзаговорниците да вземат откраднатите кредитни и дебитни карти и неотложно да отидат в магазини като Target, Best Buy, The Home Depot и други да усилят оптимално откраднатите карти посредством закупуване на електроника, карти за дарове, дизайнерски портмонета и други първокласни артикули от висок клас, преди откраднатите карти да могат да бъдат замразени или анулиран.

В обвинителния акт се твърди, че Тола-Дюран е уредил крадците да доставят или изпратят откраднатите артикули на други съзаговорници и назад в ДНР.

Властите споделиха, че Тола-Дюран действаше като " ограда " сред други заговорници и купуваше откраднатите артикули на дребна част от тяхната продажна стойност, с цел да заплати на крадците % от продажбата на дребно на продукта стойност.

Властите споделиха, че Thola-Duran е придобил изумителните $5,5 милиона в хода на конспирацията, което включва почти $5,1 милиона, изпратени до разнообразни банкови сметки.

Thola-Duran и Arriagada за които се твърди, че са закупили с техните откраднати средства недвижими парцели и коне, се споделя в обвинителния акт.

Заедно с ръководството на незаконна група, в обвинителния акт се твърди, че Тола-Дюран и други от май 2020 година до юни 2021 година са се заговорили да получат лъжливо $274 998 под формата на заеми за подкрепяне на бизнеса против COVID-19.

Хуан Карлос Тола-Дуран, 57, и неговата другарка Ана Мария Ариагада, 41, управлявал Driver Power Rentals (DPR) в Лос Анджелис, Калифорния. (FOX 11)

Разследването, включващо голям брой организации, в това число LAPD, прокуратурата на Съединени американски щати и ФБР, продължи няколко години.

„ От 2019 година арестувахме над 130 обвинени, виновни за осъществяването на тези закононарушения, като голямото болшинство употребяват коли, доставени от Driver Power Rentals “, сподели шерифът на окръг Вентура Джеймс Фрайхоф в пресата известие.

„ Driver Power Rentals даде коли, за които се твърди, че са били употребявани за взимане на артикули от висок клас и бижута от притежатели на жилища в окръг Вентура “, сподели окръжният прокурор на окръг Вентура Ерик Насаренко. „ Свалянето на основен оператор, който подхранваше незаконния туризъм, е от значително значение за сигурността на квартала и аз съм признателен на прокурора на Съединени американски щати Естрада и неговия екип за агресивното гонене на тази мрежа. “

Ако бъдат наказани, обвинените ще получат оптималната присъда присъда от 20 години във федерален затвор за всяко обвиняване, обвързвано с телесна машинация и пране на пари, до 10 години във федерален затвор за всяко структуриране брой и до пет години във федерален затвор за скрит план за превозване на откраднато имущество сред щатите.

Fox News Digital се свърза с прокуратурата на Съединени американски щати, Централен окръг на Калифорния, за коментар.

Сара Румпф-Уитън е създател на изключителни вести за Fox News Digital и Fox Business. 

Съвети и хрумвания за истории могат да се изпращат на [email protected] и на X: @s_rumpfwhitten.